2019风险防范主题月案例 1 ——招募“代理”协助洗钱

2019-10-22作者: XTransfer 来源: 原创
  • 风险防范主题月
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2019年,全球贸易形势日趋复杂,各种国际贸易的诈骗案件也越来越多,骗术不断升级,让企业防不胜防。2019XTransfer风险防范主题月期间,我们将分享几种典型的国际贸易诈骗案例,希望能够给XTRANSFER用户们带来警示和提醒。

—— 前言

一般来说,骗子买方利用中国各类展会、阿里巴巴或中国制造网等贸易平台来接洽出口企业,并选择本国或邻国实力雄厚的知名买方作为其冒用的对象。

第一步 攻破你的心理防线

骗子买家会利用各种手段,降低卖家防范心理。典型的如:

  • (1)主动发送营业执照、个人名片或者所谓“买方”的官方网站;

  • (2)告知卖家自己公司业务范围很广,计划从中国采购多种商品,并要求发送产品目录;

  • (3)有些有实力的骗子买方甚至先正常做一两笔小额样品单,骗子买方一般对于产品价格不太敏感,对于质量要求、设计等不会做太细节的考究。

第二步 试探你是否是他的目标猎物

骗子买方会试探卖家是否有香港账户,是否可以收外币。因为他的中国供应商只能收人民币,这让他很苦恼。

第三步 佣金诱惑

与此同时,骗子买方告知卖家自己在寻找海外代理,帮助其负责国内供应商的产品采购和货运物流,同时骗子买方请求卖家帮忙转账人民币给国内供应商。骗子买方声称每笔交易可以给予卖家5%-15%的佣金

第四步 让你帮他向第三方转账汇款,即洗钱

某一天骗子买家告知卖方已经安排一笔汇款,卖家检查发现汇款金额大于订单金额的数倍。骗子买方会要求将多余的钱转账给第三人个人银行账户。

再后来某天,卖家检查发现自己的香港账户无缘无故进账一笔资金,骗子买方告知卖家该笔汇款为其国内供应商的货款,要求卖家全部转账给某个国内第三人。


很多时候,作为普通人的你很容易被洗钱分子利用,或因为一些小利益,或出于人情,或被忽悠,在不知不觉中成为了这些不法分子的“帮凶”。

所以,

  • (1)不要相信 “返佣”的诱饵;

  • (2)不要帮助“买家”代收不明性质的款项;

  • (3)不要帮助“买家”向第三方转账汇款;

  • ……

或许你不知道,其实这就是一个洗钱的过程。而在这个过程中,你的账户交易纪录真实地记录下了你参与洗钱的犯罪证据,到时后悔莫及!

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