2019风险防范主题月案例 2 ——“中间商”诈骗货物

2019-10-22作者: XTransfer 来源: 原创
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2019年,全球贸易形势日趋复杂,各种国际贸易的诈骗案件也越来越多,骗术不断升级,让企业防不胜防。2019XTransfer风险防范主题月期间,我们将分享几种典型的国际贸易诈骗案例,希望能够给XTRANSFER用户们带来警示和提醒。

—— 前言

国际贸易中,中间商的概念非常宽泛和含糊,从工厂到零售商之间的几乎所有参与贸易者,都可笼统地称之为中间商。但在具体交易中,中间商扮演的角色千差万别。如果出口企业不掀起中间商的“盖头”,仔细甄别他们的身份,就很容易上当受骗。

第一步 和你假装正常交易

广州A企业主要从事3C电子产品如相机、智能手表、对讲机、手机等产品出口,两年前添加A企业为Skype好友的B买家,年初向A企业购买了一单手机样品并指定发货至义乌货代。

第二步 入侵另一个真实买家的邮箱和数据库,给你支付货款

五月初B买家向A企业发来询盘要求下一笔大订单,B买家告知自己的日本客户已经支付了70%货款。A企业收到货款后再次将货物发往了B买家指定的义乌货代。

一周后,B买家告知A企业自己的日本客户支付了30%尾款。

第三步 骗货跑路

收到尾款的第二天,A企业收到了一家深圳企业的来电,对方直接在电话中破口大骂A企业是诈骗犯!

后经过双方沟通得知,这两笔汇款是深圳企业的日本客户支付的货款,由于自己公司邮箱被黑客入侵,导致日本客户错误的将两笔款项汇至A企业账户。

与此同时,A企业收到了银行的退款请求。日本客户也至香港警局报案。

至此,真相浮出水面,A企业:

  • (1)被中间商骗货损失了数十万美元;

  • (2) 银行账户资金被全部冻结。


在这起案例中,需要重视的还有——外贸邮件诈骗

骗子是一个独特的“生物种群”,无论在中国还是外国,都存在这种依赖行骗为生的人。在很多人眼中,骗子是一个堕落群体,只有那些受教育不高、生活无着者才会干起诈骗勾当,但这是一个认识误区。

在国内外活跃着一批受过高等教育的“精英级”骗子,他们精通互联网技术可以轻易入侵别人的邮箱和数据库,冒充你的身份,用流利的英文与你的客户洽谈甚至“交易”,让客户把钱打入他的账户后便人间蒸发。你可能因此中断苦心经营的业务往来,也可能承担纠纷和经济亏损。

因此,如何防范黑客攻击邮件系统,也是每个外贸人都应该掌握的!

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