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最新!关于对青岛和深圳某公司关停账户的处罚公告!
作者: XTransfer
来源: 原创
2020-08-07
处罚
外贸有风险,入贸需谨慎;既已做外贸,风控是第一!
新闻封面图

处罚公告

商户:青岛迈*国际物流有限公司

该商户于2020年7月期间违规操作使用账户,试图协助 “买家”收取多笔大额资金,拒绝配合解释“买家”汇款的目的。

经证实该“买家”为国际诈骗分子,通过许诺高额佣金委托商户协助收款并转账,以“洗白”其非法所得资金。

在XTransfer前期调查过程中,该商户故意提供虚假订单材料,及伪造外贸单证,以规避XTransfer的反洗钱合规审查工作。

上述行为已严重违反XTransfer《用户条款与条件》和《开户申请表》的相关规定和约定,涉嫌协助洗钱,属于监管机构明令禁止的行为,同时涉嫌信息造假,严重干扰XTransfer风险合规部门针对金融犯罪及洗钱的风险审查工作。现决定对青岛迈*国际物流有限公司作出以下处罚:

一、立即关停青岛迈*国际物流有限公司的收款账户;

二、永久禁止青岛迈*国际物流有限公司及其关联公司在XTransfer申请开立账户。

XTransfer风险合规部门

2020年8月7日

另一账户被关,请务必合规收款!

近期,我们也关停了另一外贸企业-深圳市优**商贸有限公司在XTransfer平台开立的账户。

在XTransfer风险合规部门针对某特定欺诈分子的专项调查过程中,我们发现深圳市优**商贸有限公司与该欺诈分子有密切的联系和往来。

我们第一时间预警该商户,告知此“交易对手”是一欺诈分子,会利用诈骗款项来向其进行采购,劝阻其不要与该欺诈分子进行交易。

但很遗憾,该商户已完全被欺诈分子洗脑,坚持要和该“欺诈分子”继续贸易往来。因此,XTransfer风险合规部门立即关停该商户在XTransfer平台开立的收款账户。

XTransfer郑重提醒您:合规使用收款账户是保障账户安全的首要前提。外贸人应充分认识到风险管控的重要性,及时甄别风险,避免自己的账户涉及诈骗或者协助诈骗、洗钱等金融犯罪!

在与犯罪分子长期的斗争中,XTransfer风险合规部门利用自身的专业能力掌握了犯罪分子的犯案模式和流程,能够及时识别欺诈分子及其洗钱套路,保护外贸人的交易安全!

X尔摩斯

“如果说正在被骗的外贸企业是欺诈分子屠刀下的肥羊,那么XTransfer风险合规部门,就是拼命夺下屠刀的侠士!”


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