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严打!警方破获一跨境洗钱案,涉案流水资金达9600万元!

  2022-10-18

近日,通过深入调查,上海警方在浙江发现了一个以张某、洪某等人为首的专门通过POS机为境外诈骗团伙洗钱的水房产业链,经与浙江警方联合侦查,发现该团伙涉及70余台POS机、70余名嫌疑人

 

警方通过交易流水梳理及电话回访疑似受害人银行账户使用情况、被骗经过,已并串涉及多地案件1450余起,涉及资金人民币9600余万元。目前,相关案件正在进一步侦办中。

 

 

 

 

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*【中国B2B外贸金融第一平台】,数据源自艾媒咨询于2023年7月发布的《2023年中国中小微外贸企业金融服务需求研究报告》