严打!警方破获一跨境洗钱案,涉案流水资金达9600万元!
近日,通过深入调查,上海警方在浙江发现了一个以张某、洪某等人为首的专门通过POS机为境外诈骗团伙洗钱的水房产业链,经与浙江警方联合侦查,发现该团伙涉及70余台POS机、70余名嫌疑人。
警方通过交易流水梳理及电话回访疑似受害人银行账户使用情况、被骗经过,已并串涉及多地案件1450余起,涉及资金人民币9600余万元。目前,相关案件正在进一步侦办中。
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近日,通过深入调查,上海警方在浙江发现了一个以张某、洪某等人为首的专门通过POS机为境外诈骗团伙洗钱的水房产业链,经与浙江警方联合侦查,发现该团伙涉及70余台POS机、70余名嫌疑人。
警方通过交易流水梳理及电话回访疑似受害人银行账户使用情况、被骗经过,已并串涉及多地案件1450余起,涉及资金人民币9600余万元。目前,相关案件正在进一步侦办中。
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