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严打!警方破获一跨境洗钱案,涉案流水资金达1.4亿元人民币!

  2022-10-09

近日,衢州柯城警方成功打掉一利用POS机跨境洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70余名,破获全国各地100余起电信网络诈骗案件,涉案流水资金达1.4亿元人民币

 

犯罪嫌疑人交代称, 2022年年初,在销售POS机的过程中,无意间发现一条“商机”——利用注册办理POS机并帮助诈骗团伙结算的方式进行盈利。

 

在利益的驱使下,他和朋友立即在境外网络上“找活”,并在同行商户间“招兵买马”,短时间内就集结了5名合伙人,一同利用POS机帮忙洗钱。

 

经过审讯和前期调查工作,结合夏季治安打击整治“百日行动”,专案组于8、9月组织开展了第二、三、四轮集中抓捕行动,在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名,沉重打击了利用POS机洗钱团伙的嚣张气焰。

 

 

 

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*【中国B2B外贸金融第一平台】,数据源自艾媒咨询于2023年7月发布的《2023年中国中小微外贸企业金融服务需求研究报告》