不要再抱侥幸心理!外贸老鸟收款被套路,损失几十万!竟是因为…
注:上述账户冻结相关场景改编自福步网友真实发帖
近几年来,外贸人因收款不合规被冻结的事件层出不穷,时常发生,近期也有不少耳闻。近日,福步论坛网友发帖求助,自己的朋友因为一笔3万多的货款,账户被冻结了。
具体情况如下:
孟加拉的一个客户,付款时,客户和他们这边没有直接联系,找了他们当地的一个人付的款,收到钱后卡被冻结了。随后,去经侦说明解释货款问题,没想到人却被扣了!
外贸人请注意!2022年第一波反洗钱“重拳”已经落下!
2022年1月26日,中国人民银行、公安部、海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局等多部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
随着这几年网络诈骗犯罪案件的频发,国家对网络诈骗、跨境洗钱等违法行为的打击力度不断加强,“断卡行动”持续强势出击,同时互联网大数据的发展、监管也越来越完善,外贸老板们收款时可千万不要抱有侥幸心理,打擦边球,一个不小心,就会钱货两失!跨境合规收款,虽难必行!
大数据天罗地网,账户冻结恐难防,好在XT风控有方。
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