银行合规调查，都问询哪些问题？

​出口俄罗斯，境外人民币结算，银行合规调查，都问询哪些问题？

这个月又有将近40w的人民币入账，因为经历过几次，所以把银行需要汇款方答复的问题，分享给各位。

1.remitter full name and address

2.country of registration, country where it operates and date of registration.

3.all the owners name, address, date of birth and citizenship/nationality.

4.the remitter business nature, business scope.

5.provide the background of the transaction, incl. involved goods/service, exact use of goods or service purpose, origin etc.

6.provide the detailed pymt purpose and the end-users.

7.please confirm whether it has any connections to 3rd party ownerships or other sensitive factors.

8.confirm if goods/service for civil use.

google翻译：

1.汇款人姓名及地址

2.注册国家、经营所在国家和注册日期。

3.所有业主的姓名、地址、出生日期和公民身份/国籍。

4、汇款人的业务性质、业务范围。

5.提供交易背景，包括。涉及商品/服务、商品或服务的具体用途、原产地等。

6.提供详细的付款用途和最终用户。

7.请确认是否与第三方所有权或其他敏感因素存在关联。

8.确认商品/服务是否为民用。

如果办款时，提前准备了这些问题的答复，发给付款行，会加快到账的时间

小编：回答这些问题的本质就是让规避掉可能惹麻烦的交易，如果是就不能使用这样的正规收款方式了。