法国媒体揭露一个新的洗钱套路

来自博主“法兰西那些事儿”：

 

 

看了条法国新闻，给我震惊了，讲的是中国某地人在法国洗钱的手法之一：

 

众所周知，中国人喜欢收现金。但在法国如果大量现金往银行里存，不现实。很快会被银行和税务监控到。如果无法提供合法来源证明就会被征高额的税和罚款，甚至涉及刑事犯罪。

 

所以怎么办呢？这些人想了个办法.....

 

首先，在法国很多的TABAC（烟店）都被中国人收购，烟店除了卖烟草商品以外，还可以卖彩票（乐透、刮刮乐之类的）。

 

然后，想把手里现金洗白的这些人，就会找到开TABAC的店家，从他们手里去购买已经开出奖的小额中奖彩票（因为小额通常都是当场兑换，店家攒一起再去和彩票机构兑现），比如中奖10欧元的彩票，他们15欧元收。

 

最后，洗钱的人再通过相应的皮包彩票店，去和彩票机构兑换。这样钱款就能顺利且合法的入账，存在银行里。

 

法国调查机构表示，洗钱的集中在餐馆、纺织和外贸等几个领域。通常从中国Z省W市和Q市的移民，而且他们都是抱团，熟人介绍，非常的隐蔽....

 

同时，法媒报道，巴黎西北郊的奥贝维利埃 (Aubervilliers)已经成为了欧洲的洗钱中心。

 

法国金融司法调查局（SEJF）局长克里斯托夫-佩鲁瓦（Christophe Perruaux）解释说：“他们以相当合理的佣金提供一条龙服务，为各种非法活动洗钱”。

 

除了彩票店这种模式，还有其他几种：

 

通过飞机或汽车运送现金，并将其存入到监管较松的国家开设的银行账户中。然后将这些钱转移到其他银行账户，以掩盖其来源。

 

或者毒品贩子用现金在奥贝尔维利耶（Aubervilliers）从中国人手中购买商品，然后将这些商品运往摩洛哥，在那里进行再销售。

 

还有“代购”的做法，即用洗钱的钱购买奢侈品，然后通过退税在中国以更高价格转售。

 

2022年，有六名男子因涉嫌洗钱和暗箱操作而被提起诉讼，据称他们通过奥贝尔维利耶的一家进出口公司向中国转移了至少3600万欧元。

 

（完）

 

也提醒大家，做外贸千万注意资金安全！