涉案1.3亿！涉及1200个账户，上海警方侦破特大地下钱庄案

近日，上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案，中泰执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元，追缴赃款1.3亿余元。

经侦查，警方查明犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。

随后，卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙，在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。此外，该团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗转移涉案赃款。