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严打!阿根廷严厉整治进出口贸易违规行为!

涉案18亿!警方捣毁跨境“洗钱”团伙11个!注意!限电限产来了,部分工厂产能下降30%!严打!阿根廷严厉整治进出口贸易违规行为!

  2022-09-30

1.涉案18亿!警方跨8省13市捣毁“洗钱”团伙11个

 

 

近日,阳新公安部门成功辗转全国8个省份13个城市,一举抓获国内涉案人员72名,扣押涉案电脑主机、U盾、合同等若干,捣毁“洗钱”团伙11个,累计依法查扣冻结核定涉案资金8700余万元

 

该案涉案资金流水达18亿余元,是阳新警方目前侦破的最大一起跨境网络赌博及洗钱案,涉案人员最多、遍布地市最广、涉案资金最大。

 

目前,有关涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人已被依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。

 

 

2.限电限产来了,部分工厂产能下降30%

 

入夏以来,全国高温天气不断,与此同时,外贸工厂在加紧下半年旺季订单的生产,居民用电和工业用电迎来一轮高峰。

 

目前,部分省份地区已开始进入不同程度的限电阶段,就连正处于疫情管控阶段的义乌也不例外,部分工厂启动“上三休四”或者“上四休三”模式。

 

业内人士分析,去年行情走俏,外贸工厂的订单量非常大,超负荷生产,导致许多工业区不得不限电。最近的限电主要是高温天气带来的影响,有的工厂产能已下降至少30%,但是目前限电停产波及的范围对比去年,尚属可控。

 

 

3.严打!阿根廷海关整治进出口贸易违规行为

 

 

阿根廷海关总署署长表示,阿海关整治进出口贸易违规行为,第一轮整治行动涉及13640项业务和722家公司,货物离岸价总额约12.5亿美元

 

整治行动主要涉及进出口贸易中虚报货物价格行为。阿新任经济部长马萨称,将给予相关企业60天时间进行整改,重新登记相关信息,并启动“外贸追溯系统”,以提高资金流动透明度。

 

 

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*【中国B2B外贸金融第一平台】,数据源自艾媒咨询于2023年7月发布的《2023年中国中小微外贸企业金融服务需求研究报告》