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自研“四化”反洗钱风控基础设施,XTransfer入选“2022智能风控企业50强”

作者: XTransfer
来源: 原创
2022-08-26
品牌荣誉
8月24日,《互联网周刊》正式发布“2022智能风控企业50强”榜单,一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司XTransfer凭借在智能风控领域的技术创新实力及在B2B跨境贸易领域丰富的反洗钱实战经验,与蚂蚁集团、京东科技、小米数字等企业同登榜单。
自研“四化”反洗钱风控基础设施,XTransfer入选“2022智能风控企业50强”

《互联网周刊》是由中国科学院主管、科学出版社主办的商业媒体,其权威性与公信力备受业内认可。本次榜单评选主要从技术创新、行业口碑、发展潜力等多个维度进行分析,综合评价企业的智能风控水平,最终评选出50强企业。

金融的核心是风控,风控的意义在于企业可以有效地对各种经营风险进行管理,而智能风控是把大数据、人工智能、云计算等金融科技综合运用到风险控制环节的一种精益风险管理模式,能够不断推动金融业态和模式的创新。

在成立5年多的时间里,XTransfer专注于B2B外贸收款,服务超过25万家中小微外贸企业客户,以科技为桥梁,链接全球大型金融机构和中小微企业,让中小微外贸企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。

针对B2B跨境交易中严峻的反洗钱风控挑战,XTransfer打造了以中小微企业为中心的,数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施,包括智能信息洞察系统和智能决策分析系统在内的风险管理两大核心系统模块,以快速甄别高风险客户和高风险交易。此次登榜《互联网周刊》“2022智能风控企业50强”,凸显了业界对XTransfer的反洗钱风控能力以及未来发展潜力的高度认可。

对于B2B 跨境贸易领域来说,反洗钱风控最大的挑战之一是数据链路比较长,且数据相对分散。因此,对于XTransfer来说,要不断提升反洗钱风控能力,数据的持续沉淀尤为重要,另一方面则是算法准确度需要持续优化升级。

未来,XTransfer将继续依托技术实力、创新能力和反洗钱实战经验,不断迭代升级反洗钱风控基础设施,助力中小微外贸企业合规展业。

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本页面所提及「外贸收款」及「结汇业务」,均由XTransfer境外展业主体负责海外收款,由合作的境内持牌第三方支付机构在资金跨境环节收汇、结汇,为企业提供安全便捷的跨境交易服务。
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