XTransfer外贸风险防范知识:外贸人,这钱,咱不能挣!

2020-03-26作者: XTransfer 来源: 原创
  • 外贸收款 跨境支付

西安宝**纺织品进出口有限公司处罚公告+案件起底

—— 前言

XTransfer 处罚公告

商户:西安宝**纺织品进出口有限公司

该商户于2020年3月期间违规操作使用账户,试图帮助不明身份的“买家”处理非法所得资金。经证实该“买家”为贸易诈骗分子,专门物色“有美金收款账户”的外贸商户,许诺以高额佣金,委托商户帮助其收款并转款,以“洗白”其非法所得资金。

在 XTransfer 的调查过程中,该商户在明知其所收款项存疑的情况下,多次提供虚假贸易信息和相关材料,以躲避 XTransfer 风险合规部门的审查。

上述行为已严重违反 XTransfer《用户条款与条件》和《开户申请表》的相关规定和约定,涉嫌协助洗钱,属于监管机构明令禁止的行为,同时涉嫌信息造假,严重干扰 XTransfer 风险合规部门针对金融犯罪及洗钱的风险审查工作。

现决定对西安宝**纺织品进出口有限公司作出以下处罚:

一、立即关停西安宝**纺织品进出口有限公司的收款账户;
二、永久禁止西安宝**纺织品进出口有限公司及其关联公司在 XTransfer 申请开立账户。

XTransfer 风险合规部门
2020年3月18日


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