XTransfer重视反洗钱风控,保障跨境电子商务收款安全

作者: XTransfer
来源: 原创
2022-03-21
跨境电子商务收款
XTransfer重视反洗钱风控,保障跨境电子商务收款安全

跨境贸易存在哪些风险?如何为B2B跨境电子商务收款以及其他方面提供安全保障?2022年3月3日上午,上海市杨浦区公安分局经侦支队队长谢律、副队长程磊一行来访调研XTransfer。XTransfer负责人、政府关系总监张云轩等参加座谈,就相关问题展开探讨。

会议上,XTransfer负责人介绍了XTransfer整体发展情况以及当前中小微出口企业在B2B跨境电子商务收款等方面遇到的问题。同时他指出,跨境贸易领域一直面临着欺诈、非法洗钱、恐怖融资等风险的巨大挑战,为筑牢反洗钱屏障,XTransfer自主研发并打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施,有效识别跨境交易风险。

谢律队长充分肯定了 XTransfer 在反洗钱风控领域取得的成果。他希望,未来双方可以加强相关工作的经验和技术交流,共同为确保国家反洗钱工作扎实有效开展助力。

跨境电子商务收款

目前,业内人士普遍认为,“与跨境贸易相关的反洗钱工作,尤其是和中小微企业相关的部分,难度系数最高。”究其原因,跨境贸易行业在经营过程中涉及到的资金金额庞大、资金来源复杂,容易让不法分子有机可趁。与此同时,也存在部分中小微企业缺乏合规意识、被动参与洗钱的情况。

基于此,作为B2B跨境金融和风控服务平台,XTransfer始终十分重视反洗钱风控。

通过与知名跨国银行及金融机构合作,建设跨国大集团级全球多币种统一结算平台,XTransfer打造了上述以中小微企业为中心的“四化”反洗钱风控基础设施,会对每一笔资金流动匹配相关的交易背景,并对信息流、物流和资金流交叉验证以还原交易全貌,利用人工智能技术对交易链路全程数据化监控,有效识别B2B跨境电子商务收款等方面的各种风险。

同时,XTransfer以真实的实物贸易背景为依托,确保每笔交易的合规性,基于大数据和AI驱动的智能风控系统,在第一时间精准识别风险并拦截交易。

除此之外,XTransfer还推出了“跨境交易风险咨询服务”,帮助广大外贸企业在B2B跨境电子商务收款过程中识别潜在的洗钱、欺诈等风险。

未来,XTransfer还将和公安部门充分交流经验,不断升级反洗钱风控技术与服务,进一步保障外贸企业客户的账户和资金安全。

本页面所提及「外贸收款」及「结汇业务」,均由XTransfer境外展业主体负责海外收款,由合作的境内持牌第三方支付机构在资金跨境环节收汇、结汇,为企业提供安全便捷的跨境交易服务。
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