XTransfer以数字化手段,提升企业与个人外贸收款方式安全性

作者: XTransfer
来源: 原创
2022-04-28
个人外贸收款方式
XTransfer以数字化手段,提升企业与个人外贸收款方式安全性

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局于今年2月联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》(下称《计划》),决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

  中国人民银行《2020年中国反洗钱报告》显示,2020年,人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索16926份;向侦查、监察机关移送线索5987条,同比增长23.24%。侦查、监察机关立案633起,同比增长33.54%。

个人外贸收款方式

  跨境贸易是实现全球化的重要途径,但同时也是洗钱、欺诈的高风险区。如何运用高科技手段高效准确查询相关线索协助警方破案、进一步提升企业与个人外贸收款方式安全性?近日,上海市杨浦区公安分局经侦支队队长谢律、副队长程磊来到B2B跨境金融和风控服务公司XTransfer,双方就进一步合作展开交流。

  “实际上,很多犯罪团伙会假借正常国际贸易或虚构正常企业或个人外贸收款方式来进行洗钱,据我从行业里面了解到,这样的手法大概占整个洗钱案例的40%。”XTransfer负责人表示。

  XTransfer负责人还表示,XTransfer将借助先进的“数智化风控”系统,利用人工智能模型、实时交易侦测、生物识别等技术,甄别可疑线索,主动向公安经侦部门移交案件信息,为其提供有价值的帮助。

  XTransfer负责人介绍,目前,XTransfer正在配合公安经侦部门调查几起欺诈、洗钱案件。以其中一起第三方欺诈案件为例,受害者为境外买家,被境内某贸易商行实施诈骗,XTransfer已协助受害者收集线索,并陪同其在当地公安机关立案调查。

  资料显示,XTransfer(上海夺畅网络技术有限公司)成立于2017年,目前已为国内逾20万家中小微B2B出口企业提供外贸收款、多币种现金管理、风控服务、客户管理等在内的综合解决方案,助力提高企业与个人外贸收款方式安全合规性。2021年11月,在上海城市推介大会上,XTransfer与杨浦区人民政府签署战略合作协议。作为杨浦区企业代表,XTransfer用数字化手段提升跨境金融及风控服务能力,助力众多外贸人个人外贸收款方式安全性提升与全球展业。

相关资讯:
个人外贸收款方式有哪些?如何收款才更安全便捷?
近年来,随着国家政策的支持力度不断加大,跨境电商B2B增势明显。2020年,受到疫情影响,在线下产业运作受阻的情况下,B2B跨境电商也迎来了蓝海市场。但跨境电商如何收款?哪些企业和个人外贸收款方式更安全便捷?这些都成为了当前外贸从业者最关心的问题。
个人外贸收款方式有哪些?XTransfer打造安全合规的收款模式
2022年以来,国内外多种突发因素为中国外贸行业带来严峻挑战。国际局势动荡,推高原材料价格,包括能源、农产品、贵金属在内的原材料价格飙升;3月以来,国内新冠疫情多点频发,深圳、上海在内的核心外贸城市迎来大考,随着疫情防控进一步升级引发部分供应链环节阻滞,从原材料采购到生产后的出货均出现波动;此外,不断浮动的汇率也为中国外贸出口带来不确定性。企业和个人外贸收款方式有哪些?如何收款才能更安全?成为了当下外贸企业都在考虑的问题。
个人外贸收款方式有哪些?XTransfer用服务帮助外贸企业解决难题
个人做外贸如何安全收款?个人外贸收款方式有哪些?这些都成为了当下外贸从业者需要考虑的问题。此前,上海市杨浦区公安分局经侦支队队长谢律、副队长程磊一行来访调研XTransfer。XTransfer负责人等参加座谈,就以上问题展开讨论。
本页面所提及「外贸收款」及「结汇业务」,均由XTransfer境外展业主体负责海外收款,由合作的境内持牌第三方支付机构在资金跨境环节收汇、结汇,为企业提供安全便捷的跨境交易服务。
TAG
服务电话:
400-998-9930
扫码下载APP
让跨境收款更便捷
邮箱:
service@xtransfer.cn
wechat-qrcode
扫码关注
微信公众号
享受一对一人工咨询服务
APP