选对国内第三方收款平台,让你的生意没有后顾之忧

作者: XTransfer
来源: 原创
2022-06-22
国外第三方收款平台
选对国内第三方收款平台,让你的生意没有后顾之忧

随着现在监管严格,开设境外账户越来越难,收款也变的困难,许多中小微外贸企业都缺乏一个安全、合规、专业且高效的国内第三方收款平台。那么,这样的国内第三方收款平台有哪些?如何为B2B外贸企业保驾护航?2022年3月3日上午,上海市杨浦区公安分局经侦支队队长谢律、副队长程磊一行来访调研XTransfer。XTransfer负责人、政府关系总监张云轩等参加座谈,就相关问题展开探讨。

  会议上,XTransfer负责人介绍了XTransfer的整体发展情况以及当前中小微出口企业关于选择国内第三方收款平台等多方面的问题。同时他指出,跨境贸易领域一直面临着欺诈、非法洗钱、恐怖融资等风险的巨大挑战,为筑牢反洗钱屏障,XTransfer自主研发并打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施,有效识别跨境交易风险。

  谢律队长充分肯定了XTransfer在反洗钱风控领域取得的成果。他希望,未来双方可以加强相关工作的经验和技术交流,共同为确保国家反洗钱工作扎实有效开展助力。

国外第三方收款平台

  当前,业内人士普遍认为,与跨境贸易相关的反洗钱工作,尤其是和中小微企业相关的部分,难度系数最高。究其原因,跨境贸易行业在经营过程中涉及到的资金金额庞大、资金来源复杂,容易让不法分子有机可趁。

  针对以上问题,XTransfer通过与知名跨国银行及金融机构合作,建设跨国大集团级全球多币种统一结算平台,打造了以中小微企业为中心的“四化”反洗钱风控基础设施,对每一笔资金流动匹配相关的交易背景,并对信息流、物流和资金流交叉验证以还原交易全貌,利用人工智能技术对交易链路全程数据化监控,有效识别风险,为外贸企业提供安全合规且专业高效的国内第三方收款平台服务。

  同时,XTransfer以真实的实物贸易背景为依托,确保每笔交易的合规性,基于大数据和 AI 驱动的智能风控系统,在第一时间精准识别风险并拦截交易。除此之外,XTransfer还推出了 “跨境交易风险咨询服务”,帮助广大外贸企业在跨境交易过程中识别潜在的洗钱、欺诈等风险。

  未来,XTransfer还将和公安部门充分交流经验,不断升级反洗钱风控技术与服务,进一步保障外贸企业客户的账户和资金安全。

本页面所提及「外贸收款」及「结汇业务」,均由XTransfer境外展业主体负责海外收款,由合作的境内持牌第三方支付机构在资金跨境环节收汇、结汇,为企业提供安全便捷的跨境交易服务。
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