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2021年6月1日,中国人民银行发布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称“《意见稿》”)。本次发布的《意见稿》不仅比2007年1月1日执行的《反洗钱法》,增加了近一倍的条例数量,而且还大幅提升了违法罚款金额。该《意见稿》的出台,也与近年来传统银行的账户关闭潮现象无不关联——二者都是反洗钱监管升级的表现。随着反洗钱监管持续升级,对相关企业来说,内部反洗钱控制和风险管理要求将会变得更加严苛,而此举也使得中小企业的外贸收汇款出现难题。面对这种情况,XTransfer作为一家一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司,推出强大的反洗钱风控服务,降低各外贸企业在进出口贸易平台交易时的风险,为更多企业高效化解外贸交易难题。
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*【全球B2B跨境支付平台总处理交易额第一】*来源:CIC灼识咨询,以各平台2025年1月-12月的B2B跨境贸易支付总交易额为依据,研究完成于2026年3月。
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