外贸代理分享了最近遇到的一个骗局

这家国外客户，根据官网介绍看起来应该是很大的一家老牌服装企业了，但是官网上并没有客服邮箱，没法核实邮箱后缀。

#防诈骗

2023-07-13

前阵子有个委托方（老熟人），跟我说，他接了一个美国大客户的订单，一个订单工装裤7万多条，49万美金，3~4个柜，一次性出货，付款条款OA60天。

委托方表现得相当激动，还表示这个客户将来一千万美金的业务不是不可能blablabla......最后说了可能后面需要直接跟国外（美国）沟通，需要我帮忙。

仔细询问后，得知该国外客户订单是从其国内朋友的朋友介绍的绍兴一家贸易公司处接的，该绍兴贸易公司作为中间搭线人身份操作不在贸易链路中但要提部分佣金，有可能是办事处，做license品牌。

绍兴公司提供了国外客户的具体信息给委托方，前后给了三四家国外信息，委托方给到我，说其中两家的订单比较着急要先申请额度和催要结果。

我当时没什么疑问，想着先帮委托方调查了再说呗，所以通过公司向中信保调查和申请额度，很快中信保就批复了其中这家要下工装裤订单的买家的限额申请。一切看起来都挺正常。

接着，委托方告知绍兴介绍人说国外客户要直接跟委托方沟通，委托方鉴于英文能力有限，请我帮忙，我说可以并把我的邮箱给了对方。

随后，我收到一封邮件，由后缀类似该调查的美国客户公司名称的一个邮箱发过来，说请我给他们收件地址，他会安排寄样衣过来，并发了产品图片，相关包装、唛头、尺寸表等信息。鉴于职业警觉，我网上搜索过调查的这家国外客户，根据官网介绍看起来应该是很大的一家老牌服装企业了，但是官网上并没有客服邮箱没法核实邮箱后缀是否吻合。

于是礼貌性地回复了我司地址并请对方告知下寄出单号。我当时还在想我是不是想多了。

一周后，委托方说跟绍兴沟通好了，样衣已经先用库存面料再打，绍兴说不用直接寄给国外客户，先寄到绍兴由他们来过去。

同时，委托方也在跟绍兴沟通佣金支付条款，说绍兴要求收到国外客户PO就要付30%佣金，出货前再支付40%，剩余等国外客户付清货款后支付。

我跟委托方说这个好像不符合国际佣金支付惯例，特别第一次合作，正常都是业务完结才支付佣金。委托方当时说可能佣金比例也不是特别高，他准备过两天样衣打好先去绍兴看看具体情况，如果真的要支付佣金，他自己公司来付给绍兴。

又过了两天，我收到国外客户发来的邮件，这回直接附上了PO，委托方看了PO上面的价格，一算，妈呀，这个价格和之前报给绍兴的相差25%，也就是说绍兴那边要拿25%的佣金，佣金部分先预付30%就直接是二十多万人民币！于此同时，国外客户还发了一个邮件给到另外一家做针织款式的公司，附上了款式图，相关唛头、尺寸表等信息，告知面料成分要求报价，数量也挺大，4万多件。看起来感觉像是发错，误cc到了我这边。

委托方大概也是觉得一方面佣金比例太高，另一方面又对这个国外客户很有兴趣，每个订单都这么大的量，可能还又想让我直接跟国外沟通撇开绍兴做的意思，于是约我当晚面聊。

我给他指出了一系列的疑点：

1、佣金比例和支付方式不符合国际惯例，万一付出去佣金，后续国外客户取消订单，打水漂。

2、调查的国外客户和这个发邮件的人是不是同一家公司，邮箱后缀域名是不是相同还没证实，这个发邮件的国外客户署名只有一个名字，没有电话也没法打过去问。

3、如果国外客户是一家大公司，一般不大可能没有看过工厂就凭中间人的介绍就直接下达订单过来，并且我的邮箱后缀跟委托方公司名称也是对不上的，难道对方都不会有疑问？

4、大公司都会要求国内供应商资料做系统备案，填一堆表格不说，可能还要对我们公司进行资信调查。但是对方啥也没做。

5、对方发过来的PO除了常规的数量、颜色、尺码配比、交期、价格、贸易条款、付款方式等基本条款外，其他各种关于质量、交期、包装、运输等大公司都会附上的条款一个也没有，看起来不太正规，并且PO上对方公司LOGO跟官网不符。

6、我请委托方看下国外是否有朋友可以对这家公司进行实地访问，如果有客户，我可以给客户发邮件当面聊下。

我告知委托方，从整个事态发展来看，我的整体判断是骗局的可能性大。我说要不我回个邮件给客户，并不CC给绍兴，请对方告知下国外寄件地址和联系方式，方便我们打好了样衣寄过去过去，同时问对方的有关大货品质要求、样衣要求、检测要求以及是不是有操作手册是否可以发，然后还问了对方能不能改OA45天的付款方式为L/C 45天。

第二天，收到回复，没有告知明确的联系地址，只说不能接受L/C的付款方式，说最多可以接受出货后见提单支付10%。

到公司后，经同事提醒，我上网查了客户邮箱域名，果然是去年才注册的域名，而跟中信保调查的这家国外客户官网名称相同的域名则是1998年就注册了，显然不是同一家。

随后当天，马上收到绍兴那边一个126邮箱发来的邮件，说整个订单要取消，并且要求我们释放49万美金的信保额度，否则会被列入什么Citic Insurance黑名单之类。

我告诉委托方这下肯定是骗子无疑了，但是还是应委托方要求，回复了绍兴以及客户，请告知下取消订单的理由，目前待回复中~~~

委托方说，绍兴那边给他的朋友打了电话，说可以不用送样衣过去了，订单取消了，原因是我们直接联系国外客户没有CC给他们。我想说，你既然是办事处，哪怕不是办事处只是一家贸易公司，既然一开始敢把我们的邮箱给到国外，就不会怕我们绕过他们直接跟国外客户联系。

后来委托方也觉得，这应该是骗局，叫我看下对方会不会回邮件，不回就算了，反正也就是打了件样衣的损失。

以前做服装自营，基本都是公司的老客户，从来没遇到过这样类型的骗子，最多是公司邮箱被黑客黑了直接跟国外客户说改账户付钱这种；后来做了代理，才发现各个行业骗子还是蛮多的。

后续：

前阵子，中信保找到我们公司，问之前做了信保调查的这个买家，我们是不是做了一个单49万美金的短裤订单。

公司贸管部信保专员过来问我，我一看就是前面这个骗局中提到的短裤订单嘛，于是向中信保反馈了整个过程，并告知我们没有上当。

果然，中信保告知，目前有别家工厂被骗了，接了这个订单，反馈到他们中信保看能不能赔付，具体情况中信保也没有细说。

显然，那家受骗工厂无法向中信保证明自己联系的买家就是投保的买家，中信保拒绝赔付。